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                                                      来源:500彩票
                                                      发稿时间:2020-09-22 01:21:27

                                                      当时,汇丰有关人员称,转账“没有明显的经济、商业和法律目的”,并怀疑其涉嫌庞氏骗局。

                                                      除了华为,爱立信、诺基亚等知名电信厂商都在伊朗有贸易往来,只是并未引起美国如此关注。诡异的是,此时汇丰似乎嗅到什么,突然开始“担心”香港星通的影响,频频邀约华为决策层高管赴港,就相关问题进行沟通。

                                                      根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

                                                      加拿大《引渡法》与《加美引渡条约》明确规定,不支持出于政治目的的引渡。所以,加拿大当局始终坚称“孟晚舟事件是一起司法案件”。但是,6月公开的加拿大安全情报局一份备忘录明确写道,FBI告知加拿大安全情报局逮捕孟晚舟的计划。备忘录还警告,“计划的行动将在国际和双边(中加关系)层面产生重大影响”。

                                                      险恶用心昭然若揭!孟晚舟真正的“罪名”在于:她是华为创始人任正非的女儿、华为CFO。美国要求加拿大拘捕孟晚舟,就是抓人质作为谈判筹码,向中国施压、绞杀华为。

                                                      孟晚舟会见汇丰高管时,香港星通的汇丰账户已关闭,双方关于伊朗业务的合作已经结束。对汇丰而言,此前与香港星通的合作,不存在孟晚舟欺诈的问题;此后与香港星通也无合作,不触及这一风险。所谓孟晚舟“误导”汇丰继续合作一说,根本站不住脚。

                                                      FinCEN泄露出的2657份文件中,有2100份为可疑活动报告(SAR)。根据规定,若银行怀疑客户从事违法活动,则会向有关部门提交该报告。BBC称,法律规定如果银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。

                                                      2014年4月30日,汇丰及另外8家银行共同提出,要为华为提供9亿美元信用额度,每家参与银行提供1亿美元信用额度。基于该提议,包括汇丰在内26家银行,在2014年7月25日为华为提供了16亿美元信用额度,其中,汇丰提供的总额度上限为8千万美元。

                                                      汇丰配合美国构陷华为,其中隐藏着巨大的利益交换:汇丰充当受害人举证孟晚舟,以此换取美国的赦免,逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。

                                                      加拿大法院2018年11月30日签发的临时逮捕令,明确写有“立即逮捕”。12月1日,加拿大边境服务局执法人员在廊桥第一时间拦截孟晚舟,强迫她交出手机和密码,并非法扣押近3个小时。这期间,不仅没有告知扣留的真实原因,还强迫孟晚舟回答与美国刑事起诉书内容有关的问题。